投资者关系

企业管治

用至臻标准要求自己

万洲国际致力于实施高标准的企业管治,严格遵守上市地的相关法律及监管规定。作为一间上市公司,保障股东的权益是我们优先考虑的问题之一。为确保高层管理及决策过程的问责制度及符合内部控制系统以及监管规定和股东的利益,我们董事会辖下已成立以下委员会:审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、环境、社会及管治委员会、食品安全委员会及风险管理委员会。

审核委员会

审核委员会由三名独立非执行董事李港卫先生、黄明先生及刘展天先生组成。审核委员会主席为李港卫先生。审核委员会的主要职责为协助董事会,就本公司财务申报流程、内部控制及风险管理系统的有效性向董事会提供独立意见;监察审计流程以及履行董事会指派的其他职务及职责。

薪酬委员会

薪酬委员会由两名独立非执行董事黄明先生及李港卫先生以及一名非执行董事焦树阁先生组成。薪酬委员会主席为独立非执行董事黄明先生。薪酬委员会的主要职责包括(但不限于)下列各项:

  • 就全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构以及建立有关制订薪酬政策的正式透明程序向董事会提供推荐建议;
  • 厘定全体董事及高级管理层的具体薪酬待遇;及
  • 参照董事会不时议决的公司目标及宗旨根据业绩表现检讨及批准根据业绩表现厘定的薪酬。

提名委员会

提名委员会由两名独立非执行董事黄明先生及刘展天先生以及董事会主席兼行政总裁万隆先生组成。提名委员会主席为万隆先生。提名委员会的主要职责包括(但不限于)检讨董事会的架构、人数及组成、评估独立非执行董事的独立性以及就董事委任事宜向董事会提供推荐建议。

环境、社会及管治委员会

环境、社会及管治委员会由一名独立非执行董事刘展天先生以及三名执行董事郭丽军先生、万洪建先生、以及SULLIVAN Kenneth Marc先生组成。环境、社会及管治委员会主席为郭丽军先生。环境、社会及管治委员会的主要职责包括(但不限于):

  • 识别对本集团相关及重大的营运、以及/或者影响股东及其他重要权益人的环境、社会及管治事宜("重大环境、社会及管治事宜")。该等事宜须包括工作环境质素、环境保护、营运惯例、社区参与以及动物福利;
  • 就公司重大环境、社会及管治事宜相关的政策及表现的有效性,进行检讨并向董事会汇报及提供意见;及
  • 通过适当的途径识别及安排权益人就重大环境、社会及管治事宜、了解及对他们的意见作出回应。
  • 监督本集团于重大环境、社会及管制事宜所制定的标准及达成的表现。表现厘定的薪酬。

食品安全委员会

食品安全委员会由一名独立非执行董事李港卫先生、董事会主席兼行政总裁万隆先生以及二名执行董事万洪建先生、以及SULLIVAN Kenneth Marc先生组成。食品安全委员会主席为万隆先生。食品安全委员会的主要职责包括(但不限于):

  • 就食品品质与安全相关的公司政策﹑营运惯例及表现进行汇报及提供意见,以符合相关规则及规例;及
  • 就公司食品安全内部监控标准及产品追踪性方面的能力,进行评核﹑检讨﹑监督并向董事会汇报及提供意见。表现厘定的薪酬。

风险管理委员会

风险管理委员会由一名独立非执行董事李港卫先生、董事会主席兼行政总裁万隆先生以及三名执行董事郭丽军先生、SULLIVAN Kenneth Marc先生及马相杰先生组成。风险管理委员会主席为万隆先生。风险管理委员会的主要职责包括(但不限于)下列各项:

  • 设立和监督风险管理系统。委员会审议及制定风险管理框架,并设立识别、评估和管理本集团所面对的重大风险(包括但不限于战略、财务、运作、法律及监管方面的风险)的程序以及向管理层就风险管理事宜提供指引;
  • 就本集团的风险管理框架、风险管理相关的内部监控系统及风险管理政策和程序作出定期检讨,以识别、评估和管理风险,并监督其有效运作,确保合适的内部风险监控的有效实施;
  • 主动或应董事会的委派,就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的响应进行研究;及
  • 就任何重大的风险管理事项向董事会报告,并就公司的合规和风险管理的改进提出建议或解决方案。表现厘定的薪酬。

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