投資者關係

企業管治

用至臻標準要求自己

萬洲國際致力於實施高標準的企業管治,嚴格遵守上市地的相關法律及監管規定。作為一間上市公司,保障股東的權益是我們優先考慮的問題之一。為確保高層管理及決策過程的問責制度及符合內部控制系統以及監管規定和股東的利益,我們董事會轄下已成立以下委員會:審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、環境、社會及管治委員會、食品安全委員會及風險管理委員會。

審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事李港衛先生、黃明先生及劉展天先生組成。審核委員會主席為李港衛先生。審核委員會的主要職責為協助董事會,就本公司財務申報流程、內部控制及風險管理系統的有效性向董事會提供獨立意見;監察審計流程以及履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

薪酬委員會由兩名獨立非執行董事黃明先生及李港衛先生以及一名非執行董事焦樹閣先生組成。薪酬委員會主席為獨立非執行董事黃明先生。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項:

  • 就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立有關制訂薪酬政策的正式透明程序向董事會提供推薦建議;
  • 厘定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇;及
  • 參照董事會不時議決的公司目標及宗旨根據業績表現檢討及批准根據業績表現厘定的薪酬。

提名委員會

提名委員會由兩名獨立非執行董事黃明先生及劉展天先生以及董事會主席兼行政總裁萬隆先生組成。提名委員會主席為萬隆先生。提名委員會的主要職責包括(但不限於)檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事委任事宜向董事會提供推薦建議。

環境、社會及管治委員會

環境、社會及管治委員會由一名獨立非執行董事劉展天先生以及三名執行董事郭麗軍先生、萬洪建先生、以及SULLIVAN Kenneth Marc先生組成。環境、社會及管治委員會主席為郭麗軍先生。環境、社會及管治委員會的主要職責包括(但不限於):

  • 識別對本集團相關及重大的營運、以及/或者影響股東及其他重要權益人的環境、社會及管治事宜("重大環境、社會及管治事宜")。該等事宜須包括工作環境質素、環境保護、營運慣例、社區參與以及動物福利;
  • 就公司重大環境、社會及管治事宜相關的政策及表現的有效性,進行檢討並向董事會彙報及提供意見;及
  • 通過適當的途徑識別及安排權益人就重大環境、社會及管治事宜、瞭解及對他們的意見作出回應。
  • 監督本集團於重大環境、社會及管制事宜所制定的標準及達成的表現。表現厘定的薪酬。

食品安全委員會

食品安全委員會由一名獨立非執行董事李港衛先生、董事會主席兼行政總裁萬隆先生以及二名執行董事萬洪建先生、以及SULLIVAN Kenneth Marc先生組成。食品安全委員會主席為萬隆先生。食品安全委員會的主要職責包括(但不限於):

  • 就食品品質與安全相關的公司政策﹑營運慣例及表現進行彙報及提供意見,以符合相關規則及規例;及
  • 就公司食品安全內部監控標準及產品追蹤性方面的能力,進行評核﹑檢討﹑監督並向董事會彙報及提供意見。表現厘定的薪酬。

風險管理委員會

風險管理委員會由一名獨立非執行董事李港衛先生、董事會主席兼行政總裁萬隆先生以及三名執行董事郭麗軍先生、SULLIVAN Kenneth Marc先生及馬相傑先生組成。風險管理委員會主席為萬隆先生。風險管理委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項:

  • 設立和監督風險管理系統。委員會審議及制定風險管理框架,並設立識別、評估和管理本集團所面對的重大風險(包括但不限於戰略、財務、運作、法律及監管方面的風險)的程序以及向管理層就風險管理事宜提供指引;
  • 就本集團的風險管理框架、風險管理相關的內部監控系統及風險管理政策和程序作出定期檢討,以識別、評估和管理風險,並監督其有效運作,確保合適的內部風險監控的有效實施;
  • 主動或應董事會的委派,就有關風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的響應進行研究;及
  • 就任何重大的風險管理事項向董事會報告,並就公司的合規和風險管理的改進提出建議或解決方案。表現厘定的薪酬。

企業管治文件